本节全部来自监管机构、争议解决机构与司法机关公开发布的内容：七类网络炒汇骗术、真实判例、未授权机构警示、可真正使用的投诉举报入口，以及 FCA / FOS / AFCA / ASIC / CFTC / CySEC / SFC 公开争议与监管记录。本站不提供代客维权收费服务。
国家外汇管理局天津市分局 2026-07-15《拒绝网络炒汇》原文：「目前，国家金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。一切网络炒汇平台在我国均不合法。组织者被追究法律责任，参与者不受法律保护。」2018 年三部门联合提示亦明确，客户委托未经批准机构进行外汇按金交易同样属违法行为。
虚构境外背景，强调平台合规权威。
号称专业人士打理、及时止损，「躺着也能赚钱」。
利用亲友熟人关系介绍他人炒汇，从中抽佣。
有工商营业执照，其实并无经营外汇业务资质。
收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追。
实为虚盘对赌，人为制定爆仓规则，「卷款跑路」时有发生。
以杠杆倍数放大本金为卖点，宣称回报丰厚。
有真实换汇或避险需求，请到银行等持牌机构办理；凡是加杠杆的外汇按金交易，境内一律不合法。
数字均出自官方通报原文，点击来源可核对。本站不展示未经核实的「客诉编号」或「处理进度」。
| 时间 | 案件 / 通报 | 官方披露的关键事实 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 虚假外汇交易平台案 | 谎称「国内首家获批外汇电子交易平台」，隐瞒无真实本外币交易、资金流入公司账户的内盘事实，非法获利近 3.47 亿元；重庆高院终审裁定诈骗罪，判处无期徒刑。 | 外汇局天津市分局 |
| 2026-07-15 | 搭建虚假炒汇平台集资案 | 承诺返还本金及 20%–300% 高额收益，非法集资 19.2 亿余元，造成 3.9 亿余元本金未兑付；分别被判集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。 | 外汇局天津市分局 |
| 2020-07-29 | 上海 15.4 亿非法炒外汇案 | 4 个团伙诱导 8 万余名投资人进行非法外汇保证金交易，投资金额 15 亿余元，150 余名成员因涉嫌非法经营罪被采取刑事强制措施。 | 中国长安网 |
| 2026 | 上海特大跨境地下钱庄案 | 以虚拟货币为结算载体完成「人民币—虚拟货币—外币」非法兑换，涉案近 200 亿元，抓获 19 名犯罪嫌疑人。 | 公安部 |
| 2023-12-27 | 最高检与外汇局联合通报 | 近两年配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件 200 余件，行政查处违规案件 1100 余起，罚没款约 15 亿元。 | 外汇局官网 |
来源：最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例答记者问（2023-12-27）。各案时间与金额以对应官方通报原文为准。
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| 辖区 | 渠道 | 适用与说明 |
|---|---|---|
| 中国境内 | 外汇违法线索反映；三部门提示明确参与非法炒汇不受法律保护。 | |
| 中国境内 | 非法证券期货活动举报；尽量提供机构名称、网址、账号、聊天记录、转账凭证。 | |
| 英国 | 核验授权；与未授权机构交易将不受 FOS 与 FSCS 保护。 | |
| 澳大利亚 | 查 AFSL 状态；争议走 AFCA 外部裁决，澳洲无法定赔偿基金。 | |
| 美国 | 按法人实体查注册与纪律处分；CFTC 另有 Reparations Program、NFA 有仲裁程序。 | |
| 中国香港 | 核验持牌机构与警示名单；2026-11-06 咨询总结拟限制「伪交易所」易混淆名称。 |
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| 日期 | 辖区 / 机构 | 类型 | 主体 / 记录 | 公开事实摘要 | 来源（可点开核对） | 状态 / 核验 |
|---|
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